EVALUACION DE INFORMACION
LAVADO DE DINERO
Posterior
a la revisión de los videos, infogramas, páginas web y diagramas conceptuales,
se realiza un análisis en relación a:
1.Pertinencia.
Es información relacionada al tema de investigación y retoman las leyes
bancarias, notariales, de identidad, de lavado de dinero.
2.Es
suficiente la información para mí, porque desconocía totalmente sobre el tema,
pero creo que dependerá de los aspectos metodológicos a cubrir en la investigación
documental.
3.La
aportación al tema es moderada, porque solo es informativa, no profundiza en la
leyes ni su repercusión en diversas áreas.
4.La
calidad de la información es buena, porque tocan leyes y artículos relacionados
al lavado de dinero.
5.
Actualidad en la información, porque desde 2012, se hace hincapié en esta problemática
que afecta a quienes están manejando
cifras grandes en efectivo.
6.Amplitud
del temas-es limitada porque la información va dirigida al público en general
no a la comunidad científica.
7.Accesibilidad-
está disponible en la web. Simplemente si se desea abordar el tema, se buscará
la información específica.
Considero
que las fuentes son confiables porque señalan estrategias y leyes relacionadas
con el lavado de dinero, y porque cumple con los aspectos evaluados
anteriormente, además son diferentes pero enriquecen los múltiples datos
revisados por lo que concluyó que:
México
cuenta con leyes específicas relacionadas con el lavado de dinero y la información
encontrada es confiable, los recursos para brindar los datos son diversos y se
complementa porque difunde los efectos de este delito que puede terminar en
consecuencias penales, lo que permite orientar a la población sobre esta temática.
