Tema de Investigación: Efecto de la ley de lavado de dinero en la
compra venta de inmuebles en SLP.
Bibliografía Consultada:
1. Cita textual: “El dinero es importante para cumplir la política
monetaria de Mexico y la afecta el sistema financiero y su liquidez”
Referencia Bibliog.
camara de diputados. (17 de octubre de 2012). Obtenido de Ley federal para la prevención e
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita.ublicada en
el diario oficial de la federación. El 17 de octubre del 2012.: Ley Federal
para la Prevención e Identificación de - Diario Oficial de ...
2.
Cita textual: “Despliegue de datos personales y número de préstamos actuales.” Evitar
que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilicitas
Referencia Bibliog.
Camara de diputados. (s.f.). Direccion general de
servicios de documentación, información y análisis de la cámara de diputados.
Obtenido de www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/tripticos/catalogo.pdf
3.Cita textual: “Solicitar de manera directa a quienes
realicen actividades vulnerables para lavado de dinero, información,
documentos, datos”
Referencia Bibliog.
Asociacion de Notarios Mexicanos. (s.f.). Obtenido de
www.notariadomexicano.org.mx/ayuda.html
Cita textual: “Tomar medidas modulares necesarias para
facilitar el cumplimiento de la ley de lavado de dinero.”
Referencia Bibliog.
Diario Oficial Mexicano. (s.f.). Estrategia
nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero y al financiamiento
al terrorismo. Obtenido de
acacia.org.mx/busqueda/pdf/03_04_Lavado_del_Dinero.pdf
Cita textual: “Tipificacion del delito para proteger el
sistema el sistema financiero y la economía
nacional”
Referencia Bibliog. Codigo Penal Federal. (octubre de 2012). Obtenido de
www.inacipe.gob.mx/htm/normatividad/codpenalfed.pdf
Referencia Bibliográficas.
Asociacion de Notarios Mexicanos. (s.f.). Obtenido de
www.notariadomexicano.org.mx/ayuda.html
camara de diputados. (17 de octubre de 2012). Obtenido de Ley federal para la prevención e
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilicita.ublicada en
el diario oficial de la federación. El 17 de octubre del 2012.: Ley Federal
para la Prevención e Identificación de - Diario Oficial de ...
Camara de diputados. (s.f.). Direccion general de
servicios de documentación, información y análisis de la cámara de diputados.
Obtenido de www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/tripticos/catalogo.pdf
Codigo Penal Federal. (octubre de 2012). Obtenido de
www.inacipe.gob.mx/htm/normatividad/codpenalfed.pdf
Diario Oficial Mexicano. (s.f.). Estrategia
nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero y al
financiamiento al terrorismo. Obtenido de
acacia.org.mx/busqueda/pdf/03_04_Lavado_del_Dinero.pdf
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