Guía observación

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO

LICENCIATURA EN DERECHO

El propósito es  mediante la observación identificar las actividades que se realizan  ante  el lavado de dinero para conocer  la percepción  de los bancos y los notarios sobre este delito.

I.- Datos de identificación

1.-.-Genero: ______2-Trabajo: ________ 3.-Edad en años cumplidos: ___________

Sus respuestas serán anónimas y confidenciales por favor conteste honestamente. 

ENCUESTA  OBSERVACION SOBRE LAVADO DE DINERO

Preguntas Abuertas

1.-¿Qué reacción tiene el ejecutivo de venta al identificar una actividad vulnerable para el lavado de dinero?

2.-¿Cuáles son las formas (manuales, formatos, claves) de identificacion que debe llenar para reportar para lavar dinero?

3.-¿Qué contactos  debe alertar para  atrapar a la persona que realiza  el lavado de dinero?

4.-¿Qué hacen con la persona que  realiza el delito de lavar dinero?

5.- ¿Qué pasa en los diferentes establecimientos ante el delito de lavar dinero? Registros  documentales.

6.-¿Dónde resguardan al sospechoso en los diferentes establecimientos ante el delito de lavar dinero?

7.-¿Qué procedimientos han planeado el gobierno para  atrapar a la persona que realiza  el lavado de dinero?

8.-¿Qué hacen con la persona que  realiza el delito de lavar dinero?

9.- ¿Qué se observa en el Recorrido de observación?

10.¿Desea agregar algo más al respecto?